Πολιτική Καταπολέμησης Ξεπλύματος Χρήματος (AML) - Betrolla

Καλώς ήρθατε στη σελίδα Πολιτικής AML του Betrolla Casino. Η εταιρεία μας, που λειτουργεί με άδεια από την Costa Rica, δεσμεύεται πλήρως για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αναφορά κάθε δραστηριότητας που σχετίζεται με ξέπλυμα χρήματος ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η παρούσα πολιτική ισχύει για όλους τους παίκτες που επισκέπτονται και χρησιμοποιούν την πλατφόρμα μας στο casino-betrolla.gr από την Ελλάδα.

1. Σκοπός της Πολιτικής AML

Η Πολιτική AML του Betrolla αποσκοπεί στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα διεθνή πρότυπα και τους κανονισμούς για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και διαφανές περιβάλλον τυχερών παιχνιδιών για όλους τους χρήστες μας το 2026 και μετά.

2. Νομικό Πλαίσιο

Το Betrolla συμμορφώνεται με:

Τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του ξεπλύματος χρήματος (AMLD)
Τις συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF)
Τους τοπικούς νόμους της Costa Rica σχετικά με την αδειοδότηση τυχερών παιχνιδιών
Τις διεθνείς κυρώσεις και τις λίστες παρακολούθησης

3. Διαδικασία Γνώριζε τον Πελάτη σου (KYC)

Πριν επιτραπούν αναλήψεις και για ποσά πάνω από ορισμένα όρια, κάθε παίκτης οφείλει να ολοκληρώσει τη διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας (KYC). Ζητούνται τα εξής έγγραφα:

Απόδειξη ταυτότητας: Έγκυρο διαβατήριο, ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης
Απόδειξη διεύθυνσης: Λογαριασμός κοινής ωφέλειας ή τραπεζική κατάσταση όχι παλαιότερη των 3 μηνών
Απόδειξη μεθόδου πληρωμής: Φωτογραφία της κάρτας ή στιγμιότυπο του ηλεκτρονικού πορτοφολιού
Απόδειξη πηγής εσόδων: Σε περιπτώσεις μεγάλων συναλλαγών

4. Παρακολούθηση Συναλλαγών

Όλες οι συναλλαγές στο Betrolla, ξεκινώντας από την ελάχιστη κατάθεση του 1 ευρώ, παρακολουθούνται συνεχώς από εξειδικευμένα συστήματα και την ομάδα συμμόρφωσης. Ύποπτες δραστηριότητες όπως:

Ασυνήθιστα μεγάλες ή συχνές καταθέσεις
Άμεσες αναλήψεις χωρίς πραγματικό παιχνίδι
Πολλαπλοί λογαριασμοί από το ίδιο πρόσωπο
Χρήση τρίτων μεθόδων πληρωμής

αναφέρονται άμεσα στις αρμόδιες αρχές.

5. Υποχρεώσεις των Παικτών

Οι παίκτες του Betrolla υποχρεούνται να:

Παρέχουν αληθή και ακριβή στοιχεία κατά την εγγραφή
Χρησιμοποιούν μόνο δικά τους μέσα πληρωμής
Διατηρούν έναν μόνο λογαριασμό
Ενημερώνουν το καζίνο για οποιαδήποτε αλλαγή στα προσωπικά τους στοιχεία
Συνεργάζονται κατά τη διαδικασία επαλήθευσης

6. Διατήρηση Δεδομένων

Όλα τα δεδομένα ταυτοποίησης και οι αρχειοθετημένες συναλλαγές διατηρούνται για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της σχέσης πελάτη, σύμφωνα με τις διεθνείς απαιτήσεις AML.

7. Υπεύθυνος Συμμόρφωσης

Το Betrolla διορίζει εξειδικευμένο Υπεύθυνο Συμμόρφωσης AML, ο οποίος επιβλέπει την εφαρμογή της πολιτικής, εκπαιδεύει το προσωπικό και διασφαλίζει την τήρηση των διαδικασιών. Όλο το προσωπικό λαμβάνει τακτική εκπαίδευση σχετικά με τις πρακτικές AML.

8. Δικαίωμα Άρνησης Υπηρεσιών

Το Betrolla διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να αναστείλει υπηρεσίες, να παγώσει λογαριασμούς και να κατασχέσει κεφάλαια σε περίπτωση υποψίας ξεπλύματος χρήματος ή μη συμμόρφωσης με την παρούσα πολιτική.

9. Επικοινωνία

Για ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική AML, οι παίκτες μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης μέσω της επίσημης ιστοσελίδας casino-betrolla.gr. Η ομάδα συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη για κάθε διευκρίνιση.

10. Ενημερώσεις της Πολιτικής

Η παρούσα Πολιτική AML ενδέχεται να ενημερώνεται περιοδικά για να αντικατοπτρίζει αλλαγές στη νομοθεσία και τις βέλτιστες πρακτικές. Οι παίκτες ενθαρρύνονται να ελέγχουν τακτικά τη σελίδα. Τελευταία ενημέρωση: 2026.